SEC, ENJUICIAMIENTO DE CARGA NUEVA YORK FOREX BROKER DE FRAUDE - enfrenta hasta 20 años de cárcel
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SEC, ENJUICIAMIENTO DE CARGA NUEVA YORK FOREX BROKER DE FRAUDE - enfrenta hasta 20 años de cárcel
DE JUNIO DE 3, el año 2016 HENRY HUGHES dejar un comentario
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La Comisión de Valores de Estados Unidos de América (SEC) acusado de fraude del comerciante de la divisa la ciudad de Nueva York Haena Park. De acuerdo con la SEC, se utiliza un esquema de Ponzi y creció al menos US $ 14 millones a más de 30 inversores desde el año 2012. Durante el mismo período, que perdió más de $ 16 millones de dólares de comercio de divisas y de futuros.
SEC presentó una demanda judicial, en busca orden judicial permanente y la devolución de todos los bienes mal habidos, más intereses y sanciones.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra Park, uno de los fundadores de Phaetra capital GP y su predecesor Argenta capital, acusándola de fraude electrónico y fraude de los productos básicos.
Según la agencia Reuters, citando a la acusación, Parque realidad solicitó una suma aún mayor entre 2010 y 2016 - $ 23 millones, perdió $ 19 millones en el comercio y se devuelve $ 3 millones a los inversores.
Park fue arrestado en Nueva York el jueves, apareció en la corte y en libertad bajo fianza de 150 000 $. Si es hallado culpable, puede pasar 20 años en prisión por el cargo de fraude electrónico y hasta 10 años por el cargo de fraude materias primas. Ella también se enfrenta a posibles multas penales y civiles.
De acuerdo con la SEC, Parque jactado ella tiene rentables de futuros y estrategias de compraventa de divisas y solicitó a sus amigos, familiares, ex compañeros y personas relacionadas con ellas Harvard. Luego se agruparon los fondos de los inversores y las pérdidas comerciales pesados incurridos durante meses. Sin embargo, ella estaba diciendo a sus inversores que era rentable y les estaba enviando estados de cuenta mensuales falsas en sus "ganancias".
"Nos alegan que el Parque obtuvo descaradamente dinero de los inversores de manera fraudulenta y complica su conducta atroz mediante el uso de estados de cuenta mensuales falsas para convencer a algunos inversores a aumentar significativamente sus inversiones sobre la base de resultados positivos ficticios", dijo Andrew M. Calamari, director de la SEC Nueva York Oficina Regional.
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